المنتدى   المدونة   الكلمات الدلالية
                   
  #1 (permalink)  
قديمة 05-06-2009, 01:53 PM
tab
صورة 'ScaR FacE' الرمزية
.+[ شخصيـة هامـة ]+.

 
تاريخ الإنضمام: Jun 2007
الإقامة: البحر
العمر: 22
المشاركات: 418
معلومات إضافية
السمعة: 10697
المستوى: ScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond reputeScaR FacE has a reputation beyond repute
الجنس: male
علم الدولة:
الحالة: ScaR FacE غير متصل
المزاج: Im Cool
الرسالة الشخصية
٩(•̮̮̃•̃)۶٩(-̮̮̃-̃)۶٩(●̮̮̃•̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃•̃)۶٩(×̯×)
افتراضي محكمة جنح دبي تنظر في قضية غسل 885 مليون درهم

أنكر المتهمون في أكبر قضية غسل أموال امس أمام محكمة جنح دبي التهم الموجهة اليهم، والمتهم فيها الأول الخليجي (أ.ع- 40 عاما- موظف) والثاني الأوروبي (ع.ي- 35 عاما- مسؤول) والثالث الآسيوي (م.ج- 46 عاما- مراقب مالي) والرابع الآسيوي (م.أ- 59 عاما- مدير عام)، إضافة إلى سبع شركات مختصة بالتجارة والصرافة.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عام 2006 قام المتهمون من الأول حتى الرابع عمدا باكتساب وحيازة ونقل تحويلات مالية تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 885 مليون درهم، متحصلة من جريمة الاحتيال والتزوير على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة، وجزر الأنتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها غير المشروع، وارتكبوا تزويرا في محررات غير رسمية وهي عقد قرض بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي وإيصالي تحويل.

وذلك بأن قاموا باصطناع المحررات على خلاف الحقيقة مما كان من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، واستعملوا المحررات المزورة بأن قدموها لمصرف الإمارات المركزي لتغطية استفسارات المصرف عن بعض المبالغ مع علمهم بتزويرها، فيما وجهت النيابة العامة للشركات السبع تهمة ارتكاب الجريمة المذكورة من قبل ممثليها المتهمين الأول والثاني باسمهما لحسابهما.

وكان المستشار عصام عيسى الحميدان قد أمر في السابع من شهر مايو الماضي بإحالة المتهمين لمحكمة الجنح، وذلك بعد استكمال التحقيقات التي جاء فيها أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بضلوع أشخاص طبيعيين واعتباريين بعمليات غسل الأموال، حيث أثبتت الكشوفات الحسابية للأشخاص الاعتباريين وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بمئة وخمسين مليون جنيه إسترليني تتناقل بين تلك الحسابات، وحسابات أخرى أوروبية في كل من المملكة المتحدة وهولندا، والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية.

وذلك بواقع إدخال بضائع إلى الدول الأوربية وتداولها بيعاً وشراءً بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية، ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة ضءش بنسبة (5. 17%) على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير، ومن ثم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة للدول الأوربية من منافذ مختلفة.

وعمد المتهمون إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه لمتعقب تلك العمليات، كما عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعي لها، ولتغطية هذه التحويلات قدموا للمصرف المركزي في الإمارات مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة للمتهمين، والبالغة ثمانية عشر مليون درهم دون وجود سند شرعي لها بغرض إضفاء الشرعية عليها.

--
اضافة رد مع اقتباس نص هذه المشاركة
قديمة 05-06-2009, 08:42 PM   #2 (permalink)
مراقب

 
tab
صورة 'Sΰрєя βḋωєєY' الرمزية
 
تاريخ الإنضمام: Jun 2006
الإقامة: AD
العمر: 30
المشاركات: 2,380
كافة التدوينات: 3
معلومات إضافية
السمعة: 3590248
المستوى: Sΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond reputeSΰрєя βḋωєєY has a reputation beyond repute
الجنس: male
علم الدولة:
الحالة: Sΰрєя βḋωєєY غير متصل
المزاج: ?????
الرسالة الشخصية
إجااااااااااااااااااازه
افتراضي رد : محكمة جنح دبي تنظر في قضية غسل 885 مليون درهم

تسلم اسكار فيس على الخبر







  اضافة رد مع اقتباس نص هذه المشاركة
قديمة 05-06-2009, 09:38 PM   #3 (permalink)
آخصآئيهـ نفسيهـ

 
tab
صورة 'عذبة الاحساس' الرمزية
 
تاريخ الإنضمام: Feb 2009
الإقامة: مغتربهـ عن دآآريـ..
المشاركات: 1,134
كافة التدوينات: 4
معلومات إضافية
السمعة: 164662
المستوى: عذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond reputeعذبة الاحساس has a reputation beyond repute
الجنس: female
علم الدولة:
الحالة: عذبة الاحساس غير متصل
المزاج: ?????
الرسالة الشخصية
الحمدلله على كل حال...~
افتراضي رد : محكمة جنح دبي تنظر في قضية غسل 885 مليون درهم

الف شكر لك اخويه ع هالنقل ...

بارك الله فيك

  اضافة رد مع اقتباس نص هذه المشاركة
اضافة رد

العلامات المرجعية


الأعضاء النشطين حاليآ الذين يشاهدون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا يمكنك اضافة مواضيع جديدة
لا يمكنك اضافة مشاركات
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

رمز [IMG] : متاحة
رمز HTML : معطّلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


مواضيع متشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى المشاركات المشاركة الأخيرة
شرطة دبي تحبط ترويج 41 كيلوجراماً من الهيروين قيمتها 20.5 مليون درهم ScaR FacE أخبار الإمارات 2 05-06-2009 09:14 AM
نوافير مائية ترتفع 50 طابقا بـ 800 مليون درهم في دبي‏ الإمارات88 منبر السياحة والسفر 11 02-11-2008 09:35 PM
المحامي صالح شامس يكسب قضية بمليون درهم المتميز أخبار الإمارات 2 10-08-2008 09:44 PM
مليون درهم لإنشاء أول مركز لزراعة الأعضاء الصارم منبر الصحة واللياقة البدنية 5 14-03-2008 11:21 PM
4ر117 مليون درهم لمشروعات الكهرباء بكلباء الزعـابي أخبار الإمارات 3 04-02-2008 11:08 AM


الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +4 . الساعة الآن : 08:25 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
.Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
All Rights Reserved© 2001 - 2014, Almotmaiz.net